İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin edindiği son dakika bilgilerine göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) polisi, Rus milyarder Roman Abramoviç’in milyarlarca dolarlık servetinin Rum şirketleri üzerinden gizlendiği ve vergi kaçırıldığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı. BBC Panorama ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının yayımladığı belgelerin ardından Abramoviç’in Güney Kıbrıs’taki finansal bağlantıları incelemeye alındı.

Milyarlarca Dolarlık Varlıklar Gizlendi İddiası

BBC tarafından yayımlanan araştırmada, uluslararası denetim şirketi Deloitte’un Güney Kıbrıs’taki yapılanmasının Abramoviç’e ait şirketlerin mali kayıtlarında usulsüzlük yaptığı öne sürüldü. Amiscan Investments şirketine ait süper yatlar, lüks konutlar ve özel jetlerden oluşan toplam 672 milyon dolar değerindeki mal varlığının, geriye dönük düzenlenen belgeler kullanılarak şirket hesaplarından çıkarıldığı iddia edildi. MeritServus şirketinden sızdırılan yazışmalar ve mali belgelerin incelenmesiyle 1999-2013 yılları arasında en az 10 milyar dolarlık varlığın gizlenmesine yardımcı olunduğu ileri sürüldü.

Rum Polisi ve Denetim Kurumlarının Açıklamaları

GKRY Polis Suçlarla Mücadele Dairesi Müdür Yardımcısı Andreas Anastasiades, Rum Meclisi Kurumlar Komitesi’nde yaptığı açıklamada, iddialara ilişkin delil toplamaya başladıklarını bildirdi. Soruşturmanın yaklaşık 6 ay sürebileceğini belirten Anastasiades, sürecin 2003-2006 yıllarındaki mali işlemleri kapsadığını ifade etti. GKRY Maliye Bakanlığı Daimi Sekreteri Andreas Zachariades ise olayların geçmiş yıllara uzanması nedeniyle delillere ulaşmanın güçleştiğini ve denetim kurumunun yetkilerinin hukuki açıdan sınırlı olduğunu kaydetti.

Deloitte ve Avukatlardan Açıklama

İddiaların odağındaki Deloitte Cyprus, faaliyetlerini yürürlükteki yasalara ve denetim kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdiğini savundu. Abramoviç’in avukatları da müvekkillerinin vergi kaçırma veya belgelerin geriye dönük düzenlenmesi faaliyetlerine katıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Uzman Görüşü / Editöryel Değerlendirme

Uluslararası mali suçlar ve vergi kaçakçılığı soruşturmaları, offshore finans merkezleri üzerinden yürütülen karmaşık şirket yapıları ve sızdırılan belgelerin hukuki geçerliliği gibi süreçleri barındırmaktadır. Bu tür incelemeler, ilgili ülkenin yerel mevzuatı ile uluslararası denetim standartları çerçevesinde yürütülür.