İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin edindiği son dakika bilgilerine göre, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle 23 kişiyi toplam 51 milyon 407 bin 966 lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen baskınlarda 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları arasındaki toplam para hareketinin 6 milyar 656 milyon lirayı aştığı belirlenirken, 52 şüphelinin firari olduğu, 23 şüphelinin ise halihazırda cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin mağdurlara aynı GSM numaraları üzerinden ulaştığı ve gönderdikleri bağlantılar aracılığıyla sahte yatırım uygulamasını cep telefonlarına indirmelerini sağladığı ortaya çıktı. Mağdurların gönderdiği paraların, sahte mobil uygulamalarda yüksek gösterilerek kazanç elde ediliyormuş gibi yansıtıldığı kaydedildi. Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinin analizinde ise para trafiğinin 3,2 milyar lirasının havale, 3,4 milyar lirasının ise EFT işlemlerinden oluştuğu belirlendi.

Kuyumcular İncelemeye Alındı

Dolandırıcılık eylemlerinden elde edilen varlıkların kuyumculara, banka hesaplarına ve kripto varlıklara aktarıldığı saptandı. Bu kapsamda 5 kuyumcu şirketi faturalı ve faturasız satışlar ile banka hesap hareketlerinin denetlenmesi amacıyla incelemeye alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Uzman Görüşü / Editöryel Değerlendirme

Nitelikli dolandırıcılık suçları, Türk Ceza Kanunu kapsamında bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen ağır suçlar arasında yer almaktadır. Bu tür organize suç yapıları, paravan şirketler ve dijital varlıklar aracılığıyla suç gelirlerini aklamaya çalışmaktadır.