İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin edindiği son dakika bilgilerine göre, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin kripto varlıklara dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı saptandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şirketin “aeronx.com” adresi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi.

Elde edilen bulgulara göre, şirket hesaplarına para aktaran 639 gerçek kişinin çoğunluğunun yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından adli kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı. Yürütülen mali incelemelerde, BCT Yazılım ve Liquid Yazılım firmalarının söz konusu kripto platformuyla organik bağının olduğu tespit edildi. BCT Yazılım’ın banka hesapları üzerinden ödeme kuruluşları aracılığıyla gelen yüz milyonlarca liranın sanal POS tahsilatları vasıtasıyla platform hesaplarına aktarıldığı ortaya çıktı.

Milyarlık Para Girişi ve Tedbir Kararları

Gerçekleştirilen mali analizlerde, şirketin banka hesaplarına 2023 yılından bu yana toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi olduğu, buna karşılık 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı gerçekleştiği saptandı. Söz konusu fonların ödeme kuruluşları ve banka hesapları aracılığıyla toplanarak kripto varlıklara çevrildiği ve bu sayede kaynağın gizlenmesinin amaçlandığı belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 19 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilere ait çok sayıda taşınmaz, araç ve banka ile kripto hesaplarına tedbir konuldu. Operasyonların ardından Magician Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Uzman Görüşü / Editöryel Değerlendirme

Kripto varlık platformları üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı fon transferleri ve suç gelirlerinin aklanması faaliyetleri, 5515 sayılı Kanun ve ilgili mali suçlarla mücadele mevzuatı kapsamında titizlikle incelenmektedir. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yasal düzenlemeler çerçevesinde suç gelirleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen şirketlere kayyım olarak atanabilmektedir.