İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin edindiği son dakika bilgilerine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2022 yılında başlatılan suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında, değeri yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirlenen mal varlıkları mercek altına alındı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 7 şüpheli gözaltına alındı.

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara merkezli operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma dosyasında, suç gelirlerinin turizm, inşaat ve yemek sektörleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme aktarıldığına dair bulgular yer aldı.

Şirket Devirleri ve Mali Hareketler İncelemede

Yapılan mali incelemelerde, bazı şirketlerin muvazaalı şekilde el değiştirdiği ve devir işlemlerini haklı çıkaracak para hareketlerinin bulunmadığı tespit edildi. Şirketleri devralan kişilerin daha önceki sahiplerinin yanında çalıştığı ve ortaklık yapısı değişmesine rağmen fiili bağların sürdüğü belirlendi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alınırken, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Bu varlıkların güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu kaydedildi.

Çok Sayıda Adrese Baskın Düzenlendi

Elde edilen deliller doğrultusunda 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda 2 adet tabanca, fişekler, 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 euro, 24 bin 400 dolar ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Dijital materyallere de el konuldu.

Operasyon sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari durumdaki 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Uzman Görüşü / Editöryel Değerlendirme

Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde suç gelirlerinin aklanması suçları, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen maddi kazançların meşru ticari kazanç gibi gösterilmesini engellemeyi amaçlar. Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesindeki ihtisas büroları, mali hareketleri ve şirket devirlerini bu kapsamda kapsamlı denetimlere tabi tutmaktadır.